20 июля 2022 года рассмотрено уголовное дело в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Чулкова Глеба Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Клемешова Сергея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Блудова Андрея Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 285 УК РФ; Зверева Антона Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судом установлено, что Чулков Г.И., являясь лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации – заместителя главы администрации г. Тамбова, председателя Комитета по управлению имуществом Тамбовской области, Клемешов С.С., являясь должностным лицом в государственном унитарном предприятии, а именно, являясь директором ТОГУП "Рассказовский рынок", Блудов А.М., занимая должность генерального директора АО  МК «Фонд кредитованию малого и среднего предпринимательства», то есть являясь должностным лицом в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит субъекту Российской Федерации и Зверев А.Ю., выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – генеральный директор ООО «Юнитек», совершили покушение на мошенничество, то есть на хищение имущественного комплекса Рассказовского рынка и на приобретение права на него путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием каждым своего служебного положения, в особо крупном размере.

А Блудов А.М. также признан виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение интересов организаций и охраняемых законом интересов государства.

По согласованию с Чулковым Г.И., Блудовым А.М. и Зверевым А.Ю., в помещении Фонда по указанному выше адресу Клемешов С.С. от имени ТОГУП «Рассказовский рынок» заключил с ООО «Юнитек» в лице генерального директора Зверева А.Ю. на заранее невыполнимых со стороны ТОГУП «Рассказовский рынок» условиях по срокам погашения, договор № 10 купли-продажи векселя от 01.06.2018 года, согласно которому, ООО «Юнитек» на незаконно выданные Фондом в виде займа денежные средства, приобрело у ТОГУП «Рассказовский рынок» простой вексель на номинальную сумму 45 000 000 рублей, со сроком платежа 11 часов 00 минут 01.11.2018 по ставке 15 % годовых.

Исполнение обязательств продавца векселя (ТОГУП «Рассказовский рынок») по данному договору обеспечивалось залогом объекта незавершенного строительства.

Также по условиям договора, в случае, если на момент срока погашения векселя продавец (ТОГУП «Рассказовский рынок») не сможет исполнить обязательства по возврату номинальной суммы векселя, он обязуется не позднее 30.11.2018 года: передать покупателю (ООО «Юнитек) право аренды на земельный участок, принадлежащее продавцу на основании договора аренды земельного участка.

Чулков, злоупотребляя своими должностными полномочиями, утвердил протокол заседания Комиссии №7 от 14.05.2018 года о согласовании на заранее не выполнимых со стороны ТОГУП «Рассказовский рынок» условиях, совершение крупной сделки, связанной с осуществлением заимствования путем выдачи Рынком векселя ООО «Юнитек», на сумму 45 000 000 рублей под 15 процентов годовых сроком до 01.11.2018 года в целях погашения текущей задолженности, в том числе,  по кредитным договорам ТОГУП «Рассказовский рынок» без проведения заседания комиссии.

Чулков Г.И., умолчал о том, что названный договор купли-продажи векселя будет обеспечен залогом объекта незавершённого строительства, а также правом безвозмездного пользования всем имуществом Рынка на срок действия Договора аренды земельного участка Рынка, несоразмерными по стоимости с договором купли-продажи векселя. Соответствующую информацию для согласования в администрацию области не направил.

Далее, 01.06.2018 года Блудов А.М., реализуя общий с Чулковым Г.И., Клемешовым С.С., Зверевым А.Ю. преступный умысел и выполняя отведённую ему роль в преступлении, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы и Фонда – эффективному и рациональному распоряжению денежными средствами Фонда, обеспечению выполнения его целей, в нарушение порядка инвестирования и (или) размещения временно свободных средств региональной гарантийной организации, определённого разделом Х Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности», в помещении Фонда по адресу: г. Тамбов, ул. К. Маркса, дом 175 Б, пом. 9 ж, заключил от имени Фонда с ООО «Юнитек» в лице генерального директора Зверева А.Ю. договор денежного займа № 1/3 от 01.06.2018 в сумме 45 000 000 рублей,  под 10 % годовых, сроком до 17.05.2019, за счёт средств целевого финансирования, предоставленных из бюджетов всех уровней.

02.11.2018 года исполнение со стороны ТОГУП «Рассказовский рынок» всех условий указанного договора №10 купли-продажи векселя от 01.06.2018 года прекращено, что подтверждается актом № 68 АА 1124578 о протесте векселя в неплатеже от 02.11.2018 г., составленным нотариусом г. Рассказово Тамбовской области по инициативе ООО «Юнитек», что позволило генеральному директору ООО «Юнитек» Звереву А.Ю. 05.04.2019 года обратиться в интересах преступной группы в Арбитражный суд Тамбовской области, расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Пензенская, 67, к ТОГУП «Рассказовский рынок», комитету по управлению имуществом Тамбовской области с исковым заявлением о взыскании в пользу ООО «Юнитек» суммы вексельного долга, процентов, пени, издержек, всего на общую сумму 50 793 582, 18 руб.; об обращении взыскания на вышеуказанное имущество, заложенное по договору залога недвижимости по договору купли-продажи векселя от 21.06.2018; обязании передать ООО «Юнитек» право аренды на вышеуказанный земельный участок, а также право безвозмездного пользования по договору безвозмездного пользования имуществом ТОГУП «Рассказовский рынок» на срок действия договора аренды земельного участка, то есть не менее 44 лет.

Таким образом, Чулков Г.И., Клемешов С.С., Блудов А.М. и Зверев А.Ю., действуя группой лиц, по предварительному сговору, каждый выполняя отведённую ему роль, в период с января 2018 г. и по 05.04.2019 г. совершили совместные умышленные преступные действия, направленные к единой цели – незаконному завладению имущественным комплексом ТОГУП «Рассказовский рынок» и получению права пользования его имуществом, являющимся с 01.05.2017 – государственной собственностью Тамбовской области, рыночной стоимостью 113 282 936, 40 рублей, что является особо крупным размером. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении Чулкова Г.И. уголовное дело прекращено в связи со смертью по не реабилитирующим основаниям.

Иванов С.В. оправдан  по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ

Блудов А.М. признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему  назначено наказание в виде  4 лет лишения свободы, по ч.1 ст. 285 УК РФ ему назначено наказание в виде  2 лет лишения свободы. В соответствии с            ч. 2 ст. 69 УК РФ Блудову А.М. назначено окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Клемешов С.С. и Зверев А.Ю. признаны виновными  по ч. 3 ст. 30,       ч. 4 ст. 159 УК РФ, каждому их них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.